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Priorités Nationales du SCRC
Crime organisé de souche est européenne (COSEE)
Faits saillants
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Vue d’ensemble
Au Canada, le COSEE concerne des groupes criminels composés en tout ou en partie de personnes originaires de Russie et de l’ex-Union soviétique, de la République Tchèque, de la Slovaquie, de la Pologne et de la région des Balkans, dont la Bulgarie, la Roumanie, l’ex-Yougoslavie (la Serbie et le Monténégro, la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, de la Slovénie et de la Croatie) et l’Albanie.
Bien qu’au Canada le centre traditionnel du COSEE reste le sud de l’Ontario, plusieurs autres provinces, dont surtout la Colombie-Britannique, l’Alberta et le Québec, signalent sa présence à des degrés divers dans les grands centres urbains. On signale des associations interprovinciales entre des groupes du COSEE actifs au Canada.
Les groupes du COSEE basés au Canada ont de vastes ramifications transnationales et sont en contact avec des homologues à l’échelle internationale. Ils travaillent en collaboration avec d’autres groupes du crime organisé, dont des bandes de motards criminalisées ou des groupes du crime organisé traditionnel (de souche italienne), mais la plupart du temps ils le font à court terme, dans le cadre d’entreprises mutuellement avantageuses.
De nombreux groupes du COSEE sont passés maîtres dans l’art de camoufler et d’isoler leurs activités illégitimes avec des entreprises commerciales légitimes. Ces entreprises légitimes pourraient fournir un accès direct aux secteurs du marché qu’ils considèrent comme vulnérables à une exploitation criminelle.
Les groupes du COSEE participent à une vaste gamme d’activités criminelles, qui vont de la criminalité de bas étage à des crimes plus élaborés, qui nécessitent des connaissances spécialisées. La capacité de planifier et d’exécuter des fraudes complexes est caractéristique au COSEE. Au Canada, parmi leurs activités criminelles les plus souvent signalées, on trouve les fraudes liées aux finances et aux assurances, les vols et l’exportation illégale de véhicules, la prostitution, le vol à l’étalage à grande échelle, le vol, la contrebande de marchandises et le blanchiment d’argent ainsi que l’importation et le trafic de drogues illicites.
Le COSEE a montré à maintes occasions sa capacité d’acquérir des connaissances et des outils lui permettant de modifier la technologie et ainsi de faciliter les fraudes financières. En 2002, une enquête menée en Colombie-Britannique a permis de mettre au jour un groupe du COSEE responsable d’une fraude de haute technicité sur les cartes de débit. Cette fraude, facilitée par l’exploitation de guichets automatiques privés, a rapporté des bénéfices nets dépassant 1,2 M$ avant d’être interrompue en décembre 2002.
Le vol de véhicules à grande échelle constitue une autre activité criminelle prisée par le COSEE, qui revend ces véhicules sur les marchés étrangers. On dit que le vol de véhicules coûte chaque année près de un milliard de dollars aux Canadiens. Selon le Centre canadien de la stastistique juridique, on pourrait attribuer 25% des vehicules volés au Canada en 2001 au crime organisé. Bien que tous les vols de véhicules par le crime organisé ne soient pas liés au groupes du COSEE, ce dernier joue un rôle important dans ces vols.
Perspective
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